“西瓜口袋超惠拼”因开展传销活动遭株洲市监局查办

“西瓜口袋超惠拼”早在去年就跑路了，属于拼团模式，和拼拼有礼类似，还记得去年写过文章曝光《西瓜口袋超惠拼是骗局吗？维护再延期确定已跑路》，出了问题后，app就无法登陆了，又一次又一次的找借口延迟维护时间，和跑路无异。

拼团类骗局从去年开始，出现了一大批仿盘，虽然名称不同，但是大致的套路差不多，说是拼中低价领商品，拼不中返红包，结果呢？拼中了买一堆垃圾商品，而没拼中的话，别说红包了，连本金都不能提现了，这些拼团平台扎堆出现，之后又扎堆跑路。

骗局就是骗局，不管再怎么粉饰包装，结果还是崩盘，所以，这些拼团平台后面都出现了提现困难，无法到账等问题，有的已经关网跑路，有的借口维护，总之都是一拖再拖，“西瓜口袋超惠拼”也是如此，后面各种借口维护，只是为跑路准备。

“西瓜口袋超惠拼”和“西瓜口袋”APP项目运营主体为湖南梦瑞健康管理有限公司（以下简称梦瑞公司），梦瑞公司利用“西瓜口袋”网络平台销售非自产商品，通过网络推广“西瓜口袋”APP及“西瓜口袋超惠拼”项目，（参加人员可以在手机上通过下载“西瓜口袋”APP链接进入“西瓜口袋”网络平台注册成为“西瓜口袋”会员购买商品）。

自2021年5月21日开始，“西瓜口袋”APP平台引入“西瓜口袋超惠拼”模块，参加人员通过微信朋友圈刷到“西瓜口袋超惠拼”的信息后，识别其中的二维码，下载APP成为“西瓜口袋超惠拼”的会员，会员通过“西瓜口袋超惠拼”参与拼团购买商品，梦瑞公司通过制定的“西瓜口袋超惠拼奖励制度”诱使参与人员推荐发展会员，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付奖励。

“西瓜口袋超惠拼 ”的拼团运营模式，实际上就是传销性质，设定比较高的拼团收益，诱骗人先支付预付货款后参与拼团购物，每次拼团100人参加，其中5人拼中，95人拼不中，说是拼中可以获得商品，也可以兑换积分，积分可以兑换其他商品，而拼不中95人，由梦瑞公司退还100元预付货款，并获得1元广告补贴。

而为了吸引人参加拼团，梦瑞公司制定了各种奖励制度，其中包括拼不中有1元广告补贴奖励，另外平台还有贡献值奖励，以及邀请好友还有服务商奖励模式和服务商奖励，市场服务费奖励，吸引人宣传拉新参与拼团。

“西瓜口袋超惠拼”本身不具备盈利能力，忽悠人参与拼团或者给出比较高的拉新奖励，结果是泡沫越来越大，当无法支撑时，就开始借口维护，延迟或拒绝会员的本金提现申请，这是拼团骗局里共同的性质。

　执法机关立案侦查

“西瓜口袋超惠拼”崩盘后，2021年9月，株洲市市监局接湖南省市场监督管理局交办函，同时接到株洲市公安局天元分局线索移交函，反映梦瑞公司在株洲市的营销模式涉嫌传销。接到交办函和移交函后，株洲市市监局执法人员初步核查，情况基本属实。经批准后于2021年9月26日对梦瑞公司立案调查。

执法人员对梦瑞公司实际负责人管成刚、财务负责人刘磊制作询问笔录；调取梦瑞公司的账户的交易明细、奖励制度等资料；委托司法鉴定所对梦瑞公司运营的“西瓜口袋”APP后台服务器进行数据提取、固定分析和委托鉴定，并获得鉴定报告；委托会计师事务所对梦瑞公司作财务审计，并获得梦瑞公司的财务《专项审计报告》，执法人员围绕梦瑞公司涉嫌组织、策划传销的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实。

经查，梦瑞公司运营，所使用“西瓜口袋”APP的服务器是租用的阿里云服务器，梦瑞公司通过“西瓜口袋”APP发展会员（消费商、农场主、区域农场主、城市盟主）并形成层级关系，从事组织、策划传销活动。

另查明，梦瑞公司通过“西瓜口袋”APP发展下线的会员达到508人，最大层级数为三级。梦瑞公司组织、策划传销的涉案金额为2291900元，违法所得为73036.91元。

2022年7月5日，株洲市市监局向梦瑞公司送达了《行政处罚告知书》（株市监告字〔2022〕7-3号），告知梦瑞公司拟作出行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知梦瑞公司依法享有陈述、申辩和要求听证的权利。梦瑞公司在法定期限内，未提出陈述、申辩意见，未要求听证。

梦瑞公司的行为属于《禁止传销条例》第七条第一款第（一）项、第（二）项规定“下列行为，属于传销行为（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；”所指的传销行为，构成了组织、策划传销的违法行为。

依法依规作出行政处罚

依据《禁止传销条例》第二十四条第一款规定“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”，参照《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权实施办法（试行）》第四十九条规定“依据《禁止传销条例》第二十四条的行政处罚 （二）裁量基准：1．组织策划传销的：（2）涉案金额10万元以上100万元以下的，或者违法所得1万元以上10万元以下的，没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上100万元以下的罚款；（3）涉案金额100万元以上的，或者违法所得10万元以上的，没收非法财物，没收违法所得，处100万元以上200万元以下的罚款。”，应当责令梦瑞公司停止组织、策划传销行为，给予没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款。

依据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定，及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款的规定，现责令梦瑞公司改正上述违法行为，并作出如下处罚决定:一、没收梦瑞公司违法所得73036.91元；二、对梦瑞公司处罚款1000000元。

微客点评：

拼团类就是一个资金盘骗局，刚开始宣传的天花乱坠，后面都是崩盘跑路，提现困难是这些拼团类骗局共同的特点，花钱参与拼团，拼中了拿到一堆垃圾商品，拼不中参与拼团的钱却无法提现，结果鸡飞蛋打，所以千万不要信任何拼团类的宣传，都是忽悠的骗人手段，远离拼团类骗局，谨防上当受骗。